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虚假刷单14亿元获7亿积分套现671万 8名被告一审获刑

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在天猫电子商务交易平台(以下称为天猫)购物的握手党告诉我们,每次交易完成都可以得到一定金额的分数。在天猫电子商务交易平台(以下称为天猫)购物的握手党告诉我们,每次交易完成都可以得到一定金额的分数。

在之后的购物中,消费者不仅可以用100分相等的1元扣除现金,还可以用于分数参加天猫的抽签活动,一举多得。但出乎意料的是,这个受到买家关注的规则使犯罪分子陷入了空中,成为了他们擅自拥抱金钱的摇钱树。

2015年10月,天猫店主陆建华、颜康等通过分数购买实施欺诈。他们首先利用6家网店,生产明显不存在出货、物流、收货的诈骗网络商品交易,然后通过诈骗交易更换条件达到现实分数,最后利用分数购买,把钱放在自己的腰包里。

通过这个非常简单的三步走,陆建华等人在短短的几十天内,产生了14亿元以上的交易量,提供了7亿元以上的天猫分数,向天猫公司索取了671万元以上。富裕的歪曲之路陆建华出生于1993年,生活在江苏南通,头脑活着,他在天猫经营的几家店铺都有下流的业绩。一年有几十万元的收益,部下雇佣了很多员工,使陆建华成为同龄人的领导者,但这并不适合陆建华。他总是想着需要更慢的财富之路,但一直不能那样做。

2015年,陆建华和朋友发现了网店规则的漏洞。经过多次研究,赚大钱的歪曲之路逐渐在他们面前明确。2015年11月初,陆建华的朋友许文琪发现,有人用于没有购物记录的淘宝账户开展分数支付购物,对卖淘宝账户开始的许文琪感兴趣,之后请陆建华、朱军、潘之明等共同寻求。

仔细研究了天猫商业街分数活动的游戏规则后,他们识破了生日特权机制。生日特权机制是指消费者在天猫会员权益频道注册生日后,可以在生日月(生日前29日和生日日)发行生日的两倍积分卡。之后,消费者在生日周(生日前6天和生日当天)内购物时,可以用于这张卡,得到两倍的分数,赠送分数以5000分为下限。

赠送的分数在用户确认收货后,不会进入用户的账户。用户在店里卖商品用于分数后,天猫不会向店里支付适当的资金。

简单来说,天猫商业街赠送的5000分,最多可以为消费者节省50元的开支,也可以为店铺减少50元的收益。陆建华等人迅速熟悉游戏规则。当时是双十一前后,网络交易量激增,是玫瑰天猫羊毛的绝佳时机。

总是任性的陆建华,一次50元的生意只是一笔小生意,仅次于的收益点是低成本,缺点是人工费大,只有让更多的人参加,规模地印刷,这笔交易确实一点一点地完成了。因此,陆建华邀请南通颜康、邱小天等人,河北石家庄叶立军、魏一超、温州潘明、项少荣、上海朱军共数十人,涉及数地,平均年龄仅20多岁的集团已经构成。诈骗14亿元获得7亿分,该集团在天猫平台上销售康盟优视化妆品专卖店、能干高精达专卖店等6家天猫店,每天在店里制作大量不同的诈骗商品链接,链接金额分别为5元、10000元、50.01元。

为了确保以前的欺诈计划成功实施,陆建华还销售了一些软件,包括自动拍摄电影下的商品、自动支付、自动发货、自动证明收货、自动维权退款、自动同意退款支付、自动用分数购物等。之后,他们在网上大量销售白号(即未使用的淘宝账户,不包括密码、支付密码等信息),将白号发送给店铺的员工,让自己部下的网店员工拍摄5元的商品链接,大量开展支付、支付的操作者转录后,再利用软件,将所有白号的生日改为操作者当天或后几天的日期,享受生日特权,得到两倍的分数。有网店、有人手,有特权的白号,陆建华等人的计划都准备好了,接下来是欺诈计划整体中最重要的部分,他们把这部分形象地称为卖衣服送袜子,把衣服留给袜子。

陆建华等人勾结部下的员工们用于白号批量拍摄1万元的商品链接。这一万元的商品链接是欺诈计划中的衣服。

之后,通过网络银行支付、店铺自动发货、员工自动证实收货、拒绝维权支付、业者自动支付等4个步骤,完成了巧妙的欺诈交易。每次完成,白号之后,5000天猫的分数就不会增加。

也就是说,他们说的卖衣服时送的袜子。根据天猫的分数规则,购买者退款但天猫商业街赠送的这5000分数可以存入账户,超过了留给袜子的目的。整个计划的最后是最后的还款。

员工用于白号拍摄电影下店铺的50.01元商品链接,以索取的5000分开展购物扣除支付。这样,每个白号只需要一分钱,店铺就可以增加50元的现金收益。

减少员工印刷成本,这些钱最后落在陆建华等人手里。流水作业带来的效果令人难以置信,甚至远远超出了陆建华最初的预期。有些员工在整个刷子分数期间没有睡过觉,一张三美分,平均每天可以赚150元左右。

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2015年10月底至11月20日,近一个月,陆建华等人利用6家店铺,假冒10万多名天猫商店街会员,欺诈交易额达14亿元以上,提供7亿元以上的分数,实际索取人民币671万元以上。尽管涉嫌金额巨大,但此案并非天猫公司发现并报案。该事件的负责人、南通市崇川区检察官申莲凤说,事件由当地公安机关处理的欺诈事件引起。

本来,警察是调查陆建华的公司因涉嫌发表欺诈广告,在事件中发现陆建华等人利用天猫分数规则购买的证据,发生了事件。天猫公司的工作人员赵玉虎说,在发现天猫商业街生日分数的脆弱性后,公司已经很快展开完善,事件还有重复的空间。8名被告人在一审中被判刑处理天猫分数网络犯罪事件时,我院从原公诉科调来了3名具有非常丰富网络事件经验的年长干部,从技术科调来了2名技术人员,组成了特别事件组。

申莲凤告诉记者。在侦察过程中,由公安和检察机关组成的特务小组建立了联合会议制度,对侦察方向、案件定性、重要证据收集方法、全面积极开展赃物追踪、人员分工等问题进行了深入分析、会商,公安机关逮捕嫌疑人时,检察官也同时到达第一犯罪现场,参加现场调查,提供嫌疑人、犯罪工具、现场情况等第一手信息,确保了以前的事件顺利进行。本案涉嫌人数多,涉及范围广,给案件解决带来了很大的可玩性。2015年12月至2016年5月,南通市公安局崇川分局相继逮捕陆建华、颜康等8人。

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后因涉嫌诈骗罪被南通市崇川区检察院收押起诉。2016年9月20日,南通市崇川区检察院以诈骗罪判8人。在法庭上,陆建华、颜康等人的辩护律师传达了被告人不构成犯罪的辩护意见。

针对辩护律师的观点,申莲凤回应,首先,陆建华、颜康等人客观实施虚构事实掩盖真凶的不道德,销售大量白号利用软件系统转录,开展大量频繁的欺诈交易收购分数,最后利用收购分数销售虚拟世界商品陆建华、颜康等人的不道德非常迷惑,容易让受害者陷入错误的认识交给财产。其次,客观的不道德体现了主观的故意,陆建华、颜康等人主观上具有非法占有他人财产的故意,意味着重复欺诈交易不是犯罪,但该案件的被告人拍摄的是欺诈订单背后产生的巨额资金,不是其他的订单行为客观结果表明,陆建华、颜康等人的不道德也明显导致天猫资金池必须支付适当分数的对价,遭受财产损失。总之,陆建华、颜康等人没有主观的意图,客人也侵犯了他人的财产权,最后每个嫌疑根据订货量分配赃物,包括欺诈罪是毫无疑问的。

欺诈罪属于侵犯财产权类的事件,完全侵犯财产的事件是否构成犯罪,一般以超过法定犯罪金额为立案标准,在欺诈罪中,普通欺诈在江苏的立案标准为6000元,网络欺诈的立案标准为3000元,即犯罪金额超过上述标准不包括欺诈罪,欺诈金额低于相等上述标准申莲凤应对。关于本案的既遂标准,被告人要求的分数转换为现金,转移到控制的天猫店铺账户,即犯罪的既遂。之后,每个被告人根据发票量分配赃物,因为对赃物的处置不道德,被告人的不道德都是犯罪。

没有独特的偶然,利用电器商业平台交易规则的脆弱性非法获利的不仅仅是陆建华等,利用京东商业街的赞词可以获得京豆的脆弱性,另一个事件邓罗洋用别人的身份证销售了30多名钻石级客户,利用这个机会进行虚构交易,获得了赞词,10个月内京东保险费的价值800万元以上的京豆。最后,邓罗洋因诈骗罪被判处11年徒刑,罚款1万1千元。但与此案不道德包括欺诈不同,网络欺诈交易不道德明显不存在灰色地带。

申莲凤说,比如,我们熟悉信用的不道德是欺诈交易,但这些灰色地区的法律基本上是空白的。申莲凤建议,在加强诉讼证据反对力的同时,加强社会综合管理能力,加强网络犯罪理论研讨,加强刑事法律。今年4月1日,南通市崇川区法院一审判决指出,陆建华等8人通过实施虚构会员身份、生日信息、商品信息、交易流程等大量虚构事实、掩饰真凶的不道德,索取天猫商业街的分数,金额特别大,不道德确实包括欺诈罪,陆建华等8名被告被判处8年至12年6个月徒刑目前,这个案子已经决定了。


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